CBP retiene carga marítima por dos grandes razones: quiere revisar la mercancía o no puede confiar en los datos que la describen. Lo primero no depende de usted; lo segundo sí, y de ahí salen la mayoría de las demoras evitables. Esta guía explica los códigos de retención y examen que envía CBP, los problemas de datos que los provocan y una lista práctica para navieras y NVOCC.
Cuando CBP actúa sobre un conocimiento de embarque, ACE envía a la naviera o al NVOCC un mensaje de estatus con un código de disposición. El Apéndice D de CAMIR Ocean los enumera. Estos son los que más aparecen cuando la carga se detiene:
| Código | Nombre en la lista de CBP | Qué significa en la práctica |
|---|---|---|
| 1A | Entered: intensive examination required | Se presentó la entrada y CBP examinará la carga antes de liberarla. |
| 7H / 7I | NII exam ordered / removed | Se ordenó una inspección no intrusiva (por ejemplo, rayos X) y la carga queda retenida hasta que se levante. |
| 1H | CBP hold placed at port of discharge | No hay liberación hasta que CBP levante la retención. |
| 3H | Other Government Agency hold placed at port of discharge | Otra agencia, a través de CBP, debe autorizar la carga primero. |
| 2O / 2Q | ISF hold / Do Not Load, no ISF on file | El conocimiento llegó sin un ISF (Importer Security Filing) correspondiente. |
| 6H / 6I | Do Not Load / Okay to Load | Descripción, embarcador o consignatario inválido; no embarcar hasta que se levante. |
| 1S | Ordered to General Order | Venció el plazo (lay order) sin que la carga se declarara o liberara por completo. |
Los códigos vienen en pares: retención colocada y retención levantada. La carga solo está libre cuando cada retención tiene su levantamiento y existe una liberación registrada.
CBP describe su enfoque de exámenes como basado en riesgo: usa inteligencia de varias fuentes para identificar embarques de alto riesgo y concentrar ahí sus recursos, y emplea tecnología de inspección no intrusiva para revisar carga sin frenar el comercio. Su trabajo con los miembros de CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) busca permitirle examinar de forma más selectiva.
Esa selección se alimenta de datos. El manifiesto y el ISF son la primera información que CBP ve de un embarque, mucho antes de que llegue el buque. Según el 19 CFR 4.7, la declaración de carga vence 24 horas antes de embarcar en el puerto extranjero, y según el 19 CFR 149.2 la mayoría de los elementos del ISF vencen en el mismo momento. Si los datos son vagos o contradictorios, el embarque es más difícil de evaluar, y lo difícil de evaluar se revisa más de cerca.
Algunos exámenes son aleatorios o responden a inteligencia, y ningún papeleo los evita. Pero buena parte de las retenciones que maneja un equipo de operaciones nace de datos que la naviera o el NVOCC controla:
Para la parte de enmiendas, vea nuestra guía para corregir un manifiesto ACE rechazado.
La guía de CBP para importadores es clara: según 19 U.S.C. 1467, CBP tiene derecho a examinar cualquier embarque importado a EE. UU., y según el 19 CFR 151.6 el importador asume los gastos de preparar la mercancía para el examen. CBP dice que no cobra por el examen en sí, pero el embarque seleccionado normalmente se traslada a una Centralized Examination Station (CES), una instalación privada que factura sus servicios. El transporte de ida y vuelta y el almacenaje se suman, y los efectos personales no están exentos.
Un examen NII (código 7H) es un escaneo; un examen intensivo (código 1A) implica revisión física de la carga. En ambos casos el contenedor no sale hasta que termine el examen y se levanten todas las retenciones. Para un NVOCC, el trabajo práctico es comunicar: avisar rápido al consignatario, coordinar con el agente de aduanas y mantener al día el registro del conocimiento para que nadie libere la carga antes de tiempo.
No toda retención es decisión de CBP. El código 3H indica una retención de otra agencia de gobierno, registrada a través de CBP. La carga no se libera hasta que esa agencia quede satisfecha y se levante la retención, así que el agente de aduanas y el importador suelen tener que tratar directamente con ella.
General Order es la otra trampa. La lista de CBP incluye un aviso dos días antes de que venza el plazo (pending eligible General Order) y otro de "Ordered to General Order" cuando la diferencia entre lo manifestado y lo declarado no se resolvió al terminar el plazo. La carga enviada a un almacén de General Order cuesta más y tarda más en recuperarse. Vigilar esos avisos y presionar al consignatario o al agente antes de que se conviertan en una orden es un seguro barato.
Las retenciones salen caras cuando nadie las ve. Un código de disposición guardado en un buzón EDI no ayuda a quien atiende la llamada del consignatario. El estatus debe aparecer en el embarque mismo, junto al conocimiento, el contenedor y la factura.
Con esa idea se diseñó el módulo ACE de GDZ-ISIS: transmite el manifiesto desde los conocimientos que ya están en el sistema y sigue aprobaciones, retenciones e inspecciones de CBP, además de carga in-bond, General Order y liberaciones. Si su equipo todavía revisa el estatus en varias pantallas, solicite una demostración y véalo en un solo registro.
Es un código de disposición que le indica a la naviera que la carga no debe embarcarse hacia EE. UU. El Apéndice D de CAMIR Ocean incluye códigos Do Not Load por falta de ISF (2Q), por problemas de cumplimiento del ISF (2R) y por descripción, embarcador o consignatario inválido (6H). Cada uno tiene su código de levantamiento.
CBP dice que no cobra por los exámenes, pero según el 19 CFR 151.6 el importador asume el gasto de preparar la mercancía para el examen. Normalmente incluye tarifas de la Centralized Examination Station, acarreo y almacenaje.
No siempre. CBP puede examinar cualquier embarque, y algunos exámenes son aleatorios o basados en inteligencia. Lo que sí evitan las descripciones precisas, las partes correctas y un ISF a tiempo son las retenciones y rechazos por datos, que sí están bajo su control.
Es una inspección no intrusiva, como un escaneo, que permite a CBP revisar la carga sin descargarla. En los mensajes de estatus marítimos de ACE, el código 7H indica que se ordenó un examen NII y la carga está retenida; el 7I indica que se levantó.
Significa que la carga que no se declaró ni liberó a tiempo puede trasladarse a un almacén de General Order. CBP envía un aviso dos días antes de que venza el plazo y otro cuando la carga se ordena a General Order, así que conviene vigilar ambos.